386.史诗级骚操作!(3/3,求订阅!)
陈晋的电脑屏幕上,网银的界面显示着“转账成功”,而他自己则是注视着这四个字良久之后,才缓缓叹了口气。
今天从一见到孔阙开始,他就明显感觉到对方的些许异样了。
尤其是到了那家“二NAI餐厅”之后,实际上他始终都在注意着孔阙的神色。
一颦一笑间,让陈晋明白过来,她对自己还是有些憧憬的。
可陈晋下午跟蒋艺涵打了那么久的电话,心中本就满是温情,怎么可能还装得下其他的呢?
就跟他前天联系孔阙的时候顾虑的一样,这份感情债,最终还是背上了。
所以他才会时时刻刻的提醒孔阙,特意将两人的关系定义在“交易”上,所以他才会毫不犹豫的给孔阙转过去100万现金。
他相信以孔阙的聪明,应该能明白自己的意思。
当然了,更重要的原因是,孔阙交给他的这份资料,只用100万来买,简直太划算了!
因为资料中体现出的事情,就连陈晋都被狠狠吓了一跳!
从那份“财务明细”中可以看得出来,润嘉财务公司的正常业务比重非常小,一个月的流水也不过几百万罢了。
光靠这个规模,可支撑不起它光鲜的外表。
所以更重要的是那些正常业务之外的流水,每个月至少都有几千万,一年下来,就是几个亿的金额。
可这些钱是从哪来的,最后又到哪去了呢?
陈晋注意到了当初自己转账给吴德民的4220.6万房款,也被他注入了公司的流水当中。因为时间和金额对得上,所以可以确定就是他汇的那笔钱。
可是这笔钱随后就被汇入到了一个名叫“启菲健身器材公司”的账户中。
他上网查了一下,却发现这家公司确实存在,但是在整个东江市都没有门店,只是在市区和大学城之间那片荒地的偏僻角落有一个办公点,是注册地址。
紧接着陈晋就用网上的卫星地图看了看,然而事实是,那个地址因为拆迁,现在已经是一片废墟了。
也就是说,4000多万的现金,被润嘉财务汇入了一个连办公点都没有的公司里。
循着这条线索,陈晋又查看了几笔大宗金额的交易公司,无一例外,全都是皮包公司。
没有实际的经营办公地点,也没有真实的实体货物流通,只有流水!
不仅仅如此,润嘉财务除了跟大量皮包公司有金钱往来外,还每个月都会定时往一些境外的账户转账。
然后,在这些钱转出后,又会从相同的账户转回20%的金额。
洗钱!
已经再明显不过了,吴德民是在替一些拥有大量见不得光金钱的人洗钱,然后转入境外,从此这笔钱就在国内消失得无影无踪了。
那20%的回款,就是吴德民收取的“手续费”。没有截留,而是回款,于是就连手续费都一道洗干净了,堪称骚操作!
不过这也在陈晋的意料之中,毕竟吴德民的背景如此,他拥有这种渠道和人脉做这些事情。
既然都已经在让自己帮着“销赃”了,那么洗钱自然也是流水线业务里的一环。
所以发现吴德民在洗黑钱并不让陈晋如何的意外。
真正值得让他花100万来买这份资料的原因,是“邮件往来”和“出车记录”中判断出来的一件事情。
一件让陈晋冷汗直流的事情!
在2010年12月20号的时候,有几份匿名的举报信,是经润嘉公司行政总监的手寄出去的,而收件人,则分别是东江市检察院、东江市税务局和东江市工商局,此外还有东江市房管局以及东江市房地产中介管理协会。
而与此同时,在“出车记录”上也有了佐证。
根据从U盘里记录的,润嘉公司公车GPS的行车路线来看,方坚曾在20号至25号之间,数次领取了车钥匙驱车到过这几个地方。
而方坚就是吴德民的司机。
也就是说,是吴德民亲自跑过这些单位的。
得出了这个结论之后,陈晋不由得暗叹道:“吴大公子,你还真是下得一手好棋啊!”
之所以令陈晋有如此的感叹,是因为他联想到了12月31号那天,万策集团副总经理叶贤亲自驾临东江市的事情。
现在看来一切都已经很清楚了!
叶贤来到东江市,为了就是被人举报了“偷漏”这件事,而他所找到的关系,正是吴德民。
毕竟万策东江分公司的所有“偷漏”行为,都是吴德民的润嘉财务经手的嘛。他本人又是这样的关系背景,不找他找谁?
随后,在叶贤的恳求下,吴德民就顺水推舟的用扶植自己作为条件,逼迫万策公司就范。
陈晋心想,要是叶贤知道了所有事情实际上都是吴德民在背后监守自盗,自导自演的一出好戏,又会作何感想呢?
那天晚上在会所里,吴德民对陈晋说:“我希望你的位置高一点,再高一点,越高越好!”
陈晋现在一回想起这句话就觉得有些毛骨悚然!
自己在万策公司里的位置越高,对吴德民就越有好处。甚至吴德民的目的有可能是直接把自己抬到万策公司总经理的位置。
这样一来,他就可以通过自己,利用万策公司来洗钱了!
因为从润嘉公司2010年4季度财务明细来看,最后的几笔款子进账,金额已经大得有点吓人了。
光靠那些皮包公司,恐怕不知道要洗到猴年马月去才能洗完了。
于是,陈晋推测吴德民是盯上了更方便也更安全的途径,那就是万策公司的保证金账户!
就算现在市场行情降至冰点,成交量萎缩,但万策公司每天至少都还有50套左右的成交量。
以目前东江市21000的均价以及11000方的日均成交面积来计算的话,光是一天,万策公司在不同银行的所有保证金账户加起来,就需要走大约1.15亿的流水。
试问还有比这更高效更隐蔽的洗钱方法吗?
这还是现在行情不好的情况,要是行情一旦好起来,成交量是会直接数倍攀升的。
有那么大笔的金额作为水池,有多少黑钱都能给你洗干净咯!
可吴德民的目的要是真的达到的话,那么陈晋这个关键的衔接点,这辈子就算是彻底被他绑上了贼船,永远都脱不了干系了!
一旦吴德民或者吴德民的老子有什么不妥,被连根拔起的话,那么陈晋这块黏在根须上的一小块泥巴,也逃不过被砸成稀巴烂的命运!
这才是真正超绝的手段呐!这才是真正的史诗级骚操作啊!
这也正是陈晋被吓出一身冷汗的原因!
亏他还自以为是的认为,吴德民只不过是对权谋游戏过分着迷,单纯的喜欢秀智商而已,却没想到除了这一点之外,他的图谋之大,是陈晋的想象力根本涉及不到的领域!
当陈晋弄清楚了这些事情之后,震惊之余,也开始思考起应对的办法!
事到如今,撕破脸皮是不可能的了。毕竟今天的局面是他自己造成的,是他自己非要粘着吴德民,然后利用这层关系提升自己在千墅集团面前的分量,现在想撇干净?
晚了!吴德民随随便便就能把他搞死。
所谓陈晋的为今之计,只能研究一下怎样利用吴德民的计划,来保全自身了!
而与此同时,在长青小区吴德民的家中,方坚正端坐在茶几前,替吴德民泡着功夫茶……
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尤其是到了那家“二NAI餐厅”之后,实际上他始终都在注意着孔阙的神色。
一颦一笑间,让陈晋明白过来,她对自己还是有些憧憬的。
可陈晋下午跟蒋艺涵打了那么久的电话,心中本就满是温情,怎么可能还装得下其他的呢?
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所以他才会时时刻刻的提醒孔阙,特意将两人的关系定义在“交易”上,所以他才会毫不犹豫的给孔阙转过去100万现金。
他相信以孔阙的聪明,应该能明白自己的意思。
当然了,更重要的原因是,孔阙交给他的这份资料,只用100万来买,简直太划算了!
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从那份“财务明细”中可以看得出来,润嘉财务公司的正常业务比重非常小,一个月的流水也不过几百万罢了。
光靠这个规模,可支撑不起它光鲜的外表。
所以更重要的是那些正常业务之外的流水,每个月至少都有几千万,一年下来,就是几个亿的金额。
可这些钱是从哪来的,最后又到哪去了呢?
陈晋注意到了当初自己转账给吴德民的4220.6万房款,也被他注入了公司的流水当中。因为时间和金额对得上,所以可以确定就是他汇的那笔钱。
可是这笔钱随后就被汇入到了一个名叫“启菲健身器材公司”的账户中。
他上网查了一下,却发现这家公司确实存在,但是在整个东江市都没有门店,只是在市区和大学城之间那片荒地的偏僻角落有一个办公点,是注册地址。
紧接着陈晋就用网上的卫星地图看了看,然而事实是,那个地址因为拆迁,现在已经是一片废墟了。
也就是说,4000多万的现金,被润嘉财务汇入了一个连办公点都没有的公司里。
循着这条线索,陈晋又查看了几笔大宗金额的交易公司,无一例外,全都是皮包公司。
没有实际的经营办公地点,也没有真实的实体货物流通,只有流水!
不仅仅如此,润嘉财务除了跟大量皮包公司有金钱往来外,还每个月都会定时往一些境外的账户转账。
然后,在这些钱转出后,又会从相同的账户转回20%的金额。
洗钱!
已经再明显不过了,吴德民是在替一些拥有大量见不得光金钱的人洗钱,然后转入境外,从此这笔钱就在国内消失得无影无踪了。
那20%的回款,就是吴德民收取的“手续费”。没有截留,而是回款,于是就连手续费都一道洗干净了,堪称骚操作!
不过这也在陈晋的意料之中,毕竟吴德民的背景如此,他拥有这种渠道和人脉做这些事情。
既然都已经在让自己帮着“销赃”了,那么洗钱自然也是流水线业务里的一环。
所以发现吴德民在洗黑钱并不让陈晋如何的意外。
真正值得让他花100万来买这份资料的原因,是“邮件往来”和“出车记录”中判断出来的一件事情。
一件让陈晋冷汗直流的事情!
在2010年12月20号的时候,有几份匿名的举报信,是经润嘉公司行政总监的手寄出去的,而收件人,则分别是东江市检察院、东江市税务局和东江市工商局,此外还有东江市房管局以及东江市房地产中介管理协会。
而与此同时,在“出车记录”上也有了佐证。
根据从U盘里记录的,润嘉公司公车GPS的行车路线来看,方坚曾在20号至25号之间,数次领取了车钥匙驱车到过这几个地方。
而方坚就是吴德民的司机。
也就是说,是吴德民亲自跑过这些单位的。
得出了这个结论之后,陈晋不由得暗叹道:“吴大公子,你还真是下得一手好棋啊!”
之所以令陈晋有如此的感叹,是因为他联想到了12月31号那天,万策集团副总经理叶贤亲自驾临东江市的事情。
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毕竟万策东江分公司的所有“偷漏”行为,都是吴德民的润嘉财务经手的嘛。他本人又是这样的关系背景,不找他找谁?
随后,在叶贤的恳求下,吴德民就顺水推舟的用扶植自己作为条件,逼迫万策公司就范。
陈晋心想,要是叶贤知道了所有事情实际上都是吴德民在背后监守自盗,自导自演的一出好戏,又会作何感想呢?
那天晚上在会所里,吴德民对陈晋说:“我希望你的位置高一点,再高一点,越高越好!”
陈晋现在一回想起这句话就觉得有些毛骨悚然!
自己在万策公司里的位置越高,对吴德民就越有好处。甚至吴德民的目的有可能是直接把自己抬到万策公司总经理的位置。
这样一来,他就可以通过自己,利用万策公司来洗钱了!
因为从润嘉公司2010年4季度财务明细来看,最后的几笔款子进账,金额已经大得有点吓人了。
光靠那些皮包公司,恐怕不知道要洗到猴年马月去才能洗完了。
于是,陈晋推测吴德民是盯上了更方便也更安全的途径,那就是万策公司的保证金账户!
就算现在市场行情降至冰点,成交量萎缩,但万策公司每天至少都还有50套左右的成交量。
以目前东江市21000的均价以及11000方的日均成交面积来计算的话,光是一天,万策公司在不同银行的所有保证金账户加起来,就需要走大约1.15亿的流水。
试问还有比这更高效更隐蔽的洗钱方法吗?
这还是现在行情不好的情况,要是行情一旦好起来,成交量是会直接数倍攀升的。
有那么大笔的金额作为水池,有多少黑钱都能给你洗干净咯!
可吴德民的目的要是真的达到的话,那么陈晋这个关键的衔接点,这辈子就算是彻底被他绑上了贼船,永远都脱不了干系了!
一旦吴德民或者吴德民的老子有什么不妥,被连根拔起的话,那么陈晋这块黏在根须上的一小块泥巴,也逃不过被砸成稀巴烂的命运!
这才是真正超绝的手段呐!这才是真正的史诗级骚操作啊!
这也正是陈晋被吓出一身冷汗的原因!
亏他还自以为是的认为,吴德民只不过是对权谋游戏过分着迷,单纯的喜欢秀智商而已,却没想到除了这一点之外,他的图谋之大,是陈晋的想象力根本涉及不到的领域!
当陈晋弄清楚了这些事情之后,震惊之余,也开始思考起应对的办法!
事到如今,撕破脸皮是不可能的了。毕竟今天的局面是他自己造成的,是他自己非要粘着吴德民,然后利用这层关系提升自己在千墅集团面前的分量,现在想撇干净?
晚了!吴德民随随便便就能把他搞死。
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